Antiriciclaggio/Antiterrorismo – Adeguata verifica e AUI

Lascia un commento

22 aprile 2013 di Stefano Melia


La Banca d’Italia ha adottato il 3 aprile due provvedimenti  sul tema antiriciclaggio/antiterrorismo- adeguata verifica e AUI.

I provvedimenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicheranno ai contratti stipulati e alle operazioni eseguite a partire da detta data.

Documenti completi:

Provvedimento Banca Italia 1

Provvedimento Banca Italia 2

Provvedimento Banca Italia 3

provv_110413

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Lavora con Aessefin!

Richiedi la tua Visura

Inserisci il tuo indirizzo email per seguire il blog e ricevere gli aggiornamenti

Segui assieme ad altri 438 follower

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: